公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-006

证券代码：872293 证券简称：农匠科技 主办券商：开源证券
西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：王龙

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

公告编号：2025-006

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销控股子公司徐州优润聚信息科技有限公司，子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日

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