公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-026

证券代码：872293 证券简称：农匠科技 主办券商：开源证券
西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

关于追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司投资设立控股子公司合阳县惠亿众商贸有
限公司，并已于 2024 年 5 月 6 日设立成功。该公司注册资本为人民币 200 万元，
其中公司认缴出资 160 万，占注册资本的 80%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次为新设成立控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
追认设立子公司合阳县惠亿众商贸有限公司》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-026

本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司已报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，并已获准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：合阳县惠亿众商贸有限公司

注册地址：陕西省渭南市合阳县城关街道办县委步行街中段幸福家园小区对门

主营业务：一般项目：农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；国内贸易代理；销售代理；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；新鲜蔬菜批发；家居用品销售；日用品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；服装服饰零售；化妆品零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；皮革制品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；网络设备销售；办公用品销售；装卸搬运；会议及展览服务；采购代理服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：烟草制品零售；酒类经营；食品互联网销售；食品销售（依法须经批

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准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

西咸新区农匠

优品农业科技 现金 160 万 80% 0
股份有限公司

王丽 现金 40 万 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。