公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-043

证券代码：872291 证券简称：固耐特 主办券商：东吴证券
江苏固耐特围栏系统股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议地点：江苏省张家港市经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐律先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,708,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管成员列席本次会议。
二、议案审议
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1、议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委
员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 2、议案表决结果：
普通股同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况
本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1、议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委
员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，逐项审议修订部分内部治理制度，各项制度具体

公告编号：2025-043

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-035）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-042）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。