公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-027

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在国家大学科技园研发 Y03 公司三楼会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁知力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数19,945,601 股，占公司有表决权股份总数的 98.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘立斌、杨丽、曹志成因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-027

公司总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,945,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为进一步培养公司核心人才，增强员工归属感，充分调动广大员工积极性，促进公司持续稳定发展。公司董事会提名席迎迎、李晓培、张凯、李辉共 4 人（排名不分先后）为公司核心员工。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,945,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件

《郑州轻冶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-027

郑州轻冶科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日

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