公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-036

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：国泰海通
长沙金码测控科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 188 号公司会议室 3 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨金喜先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统公告了本次临时股东会会议通知，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数40,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.61%。

公告编号：2025-036

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、有效，结合公司实际情况重新制定了《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议
事规则>、<对外担保管理制度>、<利润分配管理制度>、<信息披露管理制度>、
<关联交易管理制度>、<承诺管理制度>、<投资者关系管理制度>、<募集资
金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、有效，结合公司实际情况修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

公告编号：2025-036

议事规则》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度>的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果……
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