公告日期：2025-12-08

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 188 号公司三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨金喜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事 规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企 业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、
有效，结合公司实际情况重新制定了《公司章程》。具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》 （公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企 业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法……
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