公告日期：2023-04-17

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：海通证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872284 新大长远 2023 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

律师姓名：庞鹤、周玮
（七）会议地点

保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际， 公司编辑了《2022 年度董事会工作报告》，总结了公司及董事会 2022 年度情 况，对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。
（二）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河 北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《河北新大长远电力 科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-004 号和 2023 年 005 号。
（三）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止到 2022 年 12

月 31 日的经营成果及对公司 2022 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原
则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要， 总结 2022 年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的方案》。
（四）审议《2022 年度利润分配的议案》

根据公司生产经营情况，拟不进行利润分配。
（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河 北新大长远电力科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公 告》公告编号：2023-008 号。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：保定市新大 长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、庞砚、袁向华、邵文。
（六）审议《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服
务机构，服务期限一年。
（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，第二届董事会第十二次会议拟提名庞永新（连任）、邵文（连任）、 侯利辉（连任）、马新营（连任）、赵会娟（连任）为公司第三届董事会董事候 选人，自股东大会审议通过之日起算，任期三年，在选出新任董事前，第二届 董事会成员继续履行职责。
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即……
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