公告日期：2025-12-10

证券代码：872272 证券简称：华达建业 主办券商：东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：高立东

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》(公告编号：2025-015)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

（1）《董事会议事规则》(公告编号：2025-016)

（2）《股东会议事规则》(公告编号：2025-017)

（3）《对外担保管理制度》(公告编号：2025-018)

（4）《关联交易管理制度》(公告编号：2025-019)

（5）《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-020)

（6）《利润分配管理制度》(公告编号：2025-021)

（7）《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-022)

（8）《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-023)

（9）《承诺管理制度》(公告编号：2025-024)

（10）《对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)

（11）《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-026)

（12）《总经理工作细则》(公告编号：2025-027)

（13）《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-028)

（14）《防止大股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-029)

（15）《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030)

上述拟修订制度中，序号（1）至（4）、（6）、（9）、（10）、（14）、（15）的制度文件经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，序号（5）、（7）、（8）、（11）、（12）、（13）的制度文件经董事会审议通过后无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展及生产经营需要,公司及子公司预计 2026 年度将与关联公司北京港咨工程管理有限公司发生以下日常性关联交易：

租赁面积

关联交易事项 交易对方 预计交易总额（元）

（平方米）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。