公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-051

证券代码：872266 证券简称：百拓股份 主办券商：恒泰长财证券
广东百拓科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王旭女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,399 股，占公司有表决权股份总数的 99.9880%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-051

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王细娥列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况， 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-051

（三）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规 则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大决策 事项管理规定》《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》《利润分配管理 制度》共八项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。
广东百拓科技发展股份有限公司
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