公告日期：2025-12-10

证券代码：872266 证券简称：百拓股份 主办券商：恒泰长财证券
广东百拓科技发展股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会
议审议并通过《股东会议事规则》，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东百拓科技发展股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范广东百拓科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的
公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《广东百拓科技发展股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定召开股东
会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二（4 人）时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求
时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者《公司章程》规定的其他情形。

第五条 公司召开股东会，应当在会议结束后将相关决议公告披露。

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对公司定向发行股票作出决议，认定公司核心员工；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改《公司章程》；

（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事项；

（十二）审议批准本规则第五十条规定的担保事项；

（十三）审议批准本规则第五十一规定的对外提供财务资助事项；

（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十五）审议批准本规则第四十九条规定的交易事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十八）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者《公司章程》规定的应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第八条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会……
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