公告日期：2024-01-16

公告编号： 2024-007
证券代码： 872266 证券简称： 百拓股份 主办券商： 恒泰长财证券
广东百拓科技发展股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
鉴于公司监事邓爱飞于 2024 年 1 月 15 日因个人原因向监事会提出辞去公司监事会
股东代表监事职务， 邓爱飞的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保
证公司监事会的正常运行，股东王鹏飞向公司提名王姣妃女士为公司第三届监事会股东
代表监事候选人。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2024
年 1 月 16 日审议并通过《关于补选公司监事的议案》。
提名王姣妃女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需
提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
公司原监事邓爱飞因个人原因辞去监事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定补选监事。
（三） 新任董监高人员履历
王姣妃女士，汉族， 1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2018 年 8
月至 2022 年 4 月，在广州市黄埔区八厨饭店任客户经理， 2022 年 5 月至 2023 年 11 月
在众创评估（广州）科技项目评估有限公司任项目专员， 2023 年 12 月至今在本公司任
业务员。
公告编号： 2024-007
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举新任监事。在新
任监事就任前，邓爱飞女士仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事
职责。
（一） 对公司生产、经营的影响：
本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营
将产生积极影响。
三、 备查文件
《广东百拓科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
广东百拓科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 16 日

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