公告日期：2023-11-24

证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券
广州百拓共享科技应用股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王细娥列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对公司名称、英文名称、证券简称进行变更，具体如下：

变更前公司名称：广州百拓共享科技应用股份有限公司，英文名称：
Guangzhou Baituo Sharing Technology Application Co., Ltd. 证券简称：百
拓共享。

变更后公司名称：广东百拓科技发展股份有限公司，英文名称：Guangdong
Baituo Technology Development Co., Ltd. 证券简称：百拓股份

具体以市场监督管理部门核准为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前经营范围：科技信息咨询服务；版权服务；会议及展览服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；机械技术推广服务；专利服务；新材料技术推广服务；生物技术开发服务；节能技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机械技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物
技术推广服务；科技项目招标服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；科技产业园的投资、招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；会议及展览服务；财务咨询；科技中介服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；商标代理；企业形象策划；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；光伏设备及元器件销售；光缆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围具体以市场监督管理部门核准的范围为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：

由于拟变更公司名称……
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