公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-021

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券
南京索尔玻璃科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席施秉强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审

公告编号：2025-021

核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息
存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2023 年 5 月 11 日任期届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名施秉强、杨卫峰 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。本次换届 尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生 效。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存 在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-021

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
（二）监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见。

南京索尔玻璃科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

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