公告日期：2025-12-15

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券
辽宁百丰医药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护辽宁百丰医药股份有限 第一条 为维护辽宁百丰医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称 《公司法》)、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 共和国证券法》（以下简称“《证券上市公众公司监督管理办法》（以下简 法》”）、《非上市公众公司监督管理办称《非公办法》)、《非上市公众公司监 法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号
管指引第 3 号——章程必备条款》、《全 ——章程必备条款》和全国中小企业股国中小企业股份转让系统挂牌公司治 份转让系统有限责任公司（以下简称理规则》（以下简称《治理规则》和其 “全国股份转让系统”或“全国股转公
他有关规定，制订本章程。 司”）有关规定，制定本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限 有关规定以发起设立方式成立的股份公司，在沈阳市工商行政管理局注册登 有限公司（以下简称公司）。

记。 公司由沈阳百丰医药有限公司依法整
公司经有关监管机构批准，可以向境内 体变更设立，在沈阳市市场监督管理局
外社会公众公开发行股票。 注册登记并取得企业法人营业执照。统
一 社 会 信 用 代 码 为
91210103662537560U。

公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：沈阳市沈河区沈州 第四条 公司住所：沈阳市沈河区沈州
路 99 号 A-14-3。 路 99 号 A-14-3。邮政编码 110014。

第六条 公司注册资本为人民币5718万 第五条 公司注册资本为人民币5718万元。公司股东大会通过增加或者减少注 元。
册资本的决议时，应当就注册资本额的
变更事项做出相应的修改本章程的决
议，并授权董事会具体办理注册资本的
变更登记手续。

第七条 公司营业期限为长期。 第六条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 董事长为公司的法定代表人，任期三年，由董事会选举产生，任期届 任期三年，由董事会选举产生，任期届
满，可连选连任。 满，可连选连任 。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

……
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