公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券
辽宁百丰医药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免内部审核程序》议案
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，公司豁免信息严格按照公司内部审核程序及相关的法律法规执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟于2025年9月11日上午10时召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会应提交给股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。