公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-050

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券
厦门欣思源新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以网络方式发出
5.会议主持人：许天平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

公告编号：2025-050

（www.neeq.com.cn）发布的《厦门欣思源新材料科技股份有限公司出售全资 子公司股权暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事许天平、刘春恋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
厦门欣思源新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日

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