公告日期：2024-04-26

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第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：廖淑玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规
定和要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全 国股转系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂 牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席廖淑玲女士代监事会汇 报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则， 客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据 公司发展需要，公司继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举第三届监事会成员》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会的选举，经 公司股东推荐，拟提名廖淑玲、吴铁城为第三届监事会股东代表监……
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