公告日期：2025-09-11

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：天津市东丽区华明大道 11 号公司会议室。
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长谢炎民先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
28,804,247 股，占公司有表决权股份总数的 57.6086%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件要 求，公司编制了《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公
司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( http://www.neeq.com.cn)上披露的《天津金米特科技股份有限公司 2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,804,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件
的规定,结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款作相应修订。详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( http://www.neeq.com.cn)上披露的《天津金米特科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,804,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司董事会拟进行换届选举。拟提名谢炎民、马春霞、陈国伟为公司 第四届董事会董事候选人，提名何勇军、段东梅为第四届董事会独立董事候选 人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之 日起生效。谢炎民持有公司股份 27,301,329 股，占公司股本的 54.6027%，不 是失信联合惩戒对象。马春霞持有公司股份 43,141 股，占公司股本的 0.0863%， 不是失信联……
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