公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：佟德元先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事佟德元因生病原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人
的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-024

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。拟提名牛川、景良为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。牛川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。景良持有公司股份 2,876 股，占公司股本的 0.0058%，不是失信联合惩戒对象。原监事在股东会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，
为监事合适人选。详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公告编号：2025-025）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件要求，公司编制了《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-024

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款作相应修订。详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《天津金米特科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》……
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