公告日期：2025-08-26

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：谢炎民

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈国伟、何勇军、段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件要求，
公司编制了《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款作相应修订。详见公司于
2025 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。拟提名谢炎民、马春霞、陈国伟为公司第四
届董事会董事候选人，提名何勇军、段东梅为第四届董事会独立董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。谢炎民持有公司股份 27,301,329 股，占公司股本的 54.6027%，不是失信联合惩戒对象。马春霞持有公司股份 43,141 股，占公司股本的 0.0863%，不是失信联合惩戒对象。陈国伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。何勇军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。段东梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。原董事在股东会召开前仍需履行董事职责。第四届董事会董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合
适人选。详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何勇军、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经……
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