公告日期：2025-04-23

证券代码：872247 证券简称：银山股份 主办券商：国元证券
合肥银山棉麻股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、网络方式
发出

5.会议主持人：苏宁东

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苏宁东、雍自玲、何模祥、闫晓明因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理就 2024 年度公司经营管理及各项工作等编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024 年度公司各项工作编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事将 2024 年工作情况进行总结、编制并向董事会进行了汇报。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公告《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事闫晓明、韦邦国回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

曾涛先生不在本公司领取董事薪酬。董事长苏宁东先生，董事、总经理雍自玲女士，董事、财务总监韩二明先生，董事何模祥先生，按照工作职务、岗位领取薪酬，不额外领取董事薪酬。独立董事领取独立董事津贴，2025 年独立董事
津贴为 3 万元/人。

监事任杰先生不在本公司领取监事薪酬。监事会主席何冀女士、职工监事徐亚玲女士为公司员工，按照其工作职务、岗位领取薪酬，不额外领取监事薪酬。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管……
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