公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：872247 证券简称：银山股份 主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关胜晓、李艳艳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

关胜晓：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
1994 年 12 至 1997 年 3 月，先后任深圳大成集团有限公司、深圳讯业集团有限
公司副总经理、总经理；1997 年 4 月至 2002 年 6 月任合肥工业大学机械与汽车
工程学院副教授；2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任安徽丰原生物化学股份有限公
司副总经理；2002 年 7 月至今，任中国科学技术大学信息科学技术学院副教授、
硕士生导师。2020 年 10 月 15 日至今担任公司独立董事，未兼任其他家境内上
市公司或挂牌公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。
李艳艳：女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师，高级会计师。2008 年 1 月至 2013 年 1 月，任安徽合叉叉车有限公
司财务经理；2013 年 2 月至 2014 年 12 月，任浙江华策经贸有限公司安徽分公
司财务总监；2015 年 1 月 2021 年 7 月任合肥国控建设融资担保有限公司风控经
理，2021 年 7 月至今任安徽省兴泰融资担保集团有限公司风控经理。2020 年 10
月 15 日至今担任公司独立董事，未兼任其他家境内上市公司或挂牌公司独立董

公告编号：2024-011

事。任职期间不存在影响独立性情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事关胜晓、
李艳艳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

关胜晓 5 0 0 0 否 4

李艳艳 5 0 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事关胜晓、李艳艳对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。