公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-070

证券代码：872247 证券简称：银山股份 主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏宁东
6.召开情况合法合规性说明：

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数26,659,693 股，占公司有表决权股份总数的 57.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-070

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举雍自玲为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

因合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会董事李智才先生辞职，为保证董事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据各股东的提名意见，选举雍自玲女士为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东大会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,659,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

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公告编号：2023-070

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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：王林、刘倩怡
（三）结论性意见

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司 2023 年第三……
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