公告日期：2023-11-22

合肥银山棉麻股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省合肥市瑶海区长江路658号

主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号)

2023年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

合肥银山棉麻股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 17 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 20 -
四、 特殊投资条款 ......- 20 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 20 -
六、 有关声明 ......- 21 -
七、 备查文件 ......- 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、银山股份 指 合肥银山棉麻股份有限公司

商业总公司、控股股东、第一大股东 指 合肥市供销商业总公司

合肥市供销社、实际控制人 指 合肥市供销合作社联合社

定向发行情况报告书、本定向发行情况报 指 《合肥银山棉麻股份有限公司股票定向发
告书 行情况报告书》

银山阻燃新材 指 安徽银山阻燃新材料科技有限公司，发行
人全资子公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

报告期 指 2021 年、2022 年

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《发行业务规则适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务规则适用指引第 1 号》

《公司章程》 指 《合肥银山棉麻股份有限公司章程》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司，本公司主办券商

本次发行 指 银山股份通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 ……
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