公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-057

证券代码：872247 证券简称：银山股份 主办券商：国元证券
合肥银山棉麻股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面、网络等方
式发出。

5.会议主持人：苏宁东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-057

根据《公司法》和《公司章程》的规定，合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，拟推选苏宁东先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任雍自玲女士为公
司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事关胜晓、李艳艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王治国先生、汪玺先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2023年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-057

公司现任独立董事关胜晓、李艳艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任韩二明先生为公司
财务总监，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事关胜晓、李艳艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任汪玺先生为公司董
事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体……
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