公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-031

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：张育贤

6.会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向长城华西银行股份有限公司巴中分行申请借款的议案》1.议案内容：

因公司生产经营需要，现计划向长城华西银行股份有限公司巴中分行办理流动资金借款 100 万元，借款期限一年，具体事宜以公司与长城华西银行股份有限

公告编号：2025-031

公司巴中分行签订的《借款合同》为准。

此笔借款最终以银行审批为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第三届董事会第二十八次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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