公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-027

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议通知于 2025 年 4 月 28 日公告发出。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张育贤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,951,101 股，占公司有表决权股份总数的 55.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邢二辉、李开明因出差缺席；

公告编号：2025-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管邓峥嵘、廖坤列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《成立合资公司议案》

1.议案内容：

为了扩大青峪黑猪种猪群，保证稳定育肥端仔猪猪源的供应，公司计划与成都喜树种基企业管理合伙企业（有限合伙）成立新的育种公司。 合作公司暂定名为四川华豚基因科技有限公司（最终以工商登记核准名称为 准），合资公司注册资本金暂定 3750 万元人民币。具体出资比例及出资方式如下： （1）成都喜树种基企业管理合伙企业以货币现金方式认缴出资额 1500 万元人 民币，持有合资公司 40%股权；（2） 公司以其享有的全部“青峪猪”新品种 （暂命名“巴乡黑猪”）种源 （不低于 1229 头种猪，具体数量以双方签订本协 议时再次确认为准）及巴乡黑猪 未来杂交育种、扩繁等技术服务独家授权作价出资，出资额按照人民币 2250 万 元，持有合资公司 60%股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,951,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联关系，无回避表决情况
三、备查文件

《公司 2025 年第三次股东会决议》

公告编号：2025-027

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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