公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-021

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加视频联系

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：荣晨羽
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事荣晨羽因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-018）。

公告编号：2025-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

由公司监事会主席荣晨羽代表公司第三届监事会做 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届监事会第五次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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