公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-032

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张育贤
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数17,226,666 股，占公司有表决权股份总数的 41.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事谭钦、谢必明、陈英、朱生根因出差
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事荣晨羽因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司监事邢二辉、李开明，公司高级管理人员邓峥嵘、杨红梅，董事会秘书刘建春列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请贷款2140
万元借新还旧的议案》
1.议案内容：

公 司 计 划 向 巴 中 农 村 商 业 银 股 份 有 限 公 司 通 江 支 行 申 请 借 款
￥21,400,000.00 元(大写：贰仟壹佰肆拾万元)，借款用途为借新还旧；借款期限 3 年。【最终借款金额和借款期限以银行审查审批为准。】该笔贷款以公司名下位于通江县广纳镇金堂村的生猪养殖场的“农业标准化基地用益物权”提供抵押担保，并按规定提供业务资料办理抵押登记。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,226,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
《公司 2024 年第一次临时股东会决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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