公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-027

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：张育贤

6.会议列席人员：荣晨羽、刘建春

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事朱生根因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谭钦、谢必明、陈英因视频连线以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补选郑甫江为公司第三届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事朱生根因个人原因提出辞任，根据公司股东玄杜投资

公告编号：2024-027

有限公司推荐，提名补选郑甫江为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会结束。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司高级管理人员的任免议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及公司发展需要，提出以下公司高级管理人员做任免议案
（一）任命邓峥嵘为公司执行总经理，负责公司日常经营管理工作，任期至第三届董事会任期结束。

（二）任命杨红梅为公司财务总监，公司财务负责人，负责公司财务及融资工作，任期至第三届董事会任期结束。

（三）免去张宇公司执行总经理、副总经理、财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事朱生根因个人原因提出辞任，根据公司股东玄杜投资有限公司推荐，提名补选郑甫江为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会
结束。公司计划在 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议
《补选郑莆江为公司第三届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-027

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十六次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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