公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-022

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司总部大楼董事长会议室

3.会议召开方式：现场加视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：张育贤

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员、公司信息披露人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请贷款2140万元借新还旧的议案》
1.议案内容：

同 意 公 司 向 巴 中 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 通 江 支 行 申 请 借 款
￥21,400,000.00 元(大写：贰仟壹佰肆拾万元)，借款用途为借新还旧；借款期

公告编号：2024-022

限 3 年。【最终借款金额和借款期限以银行审查审批为准。】该笔贷款以公司名下位于通江县广纳镇金堂村的生猪养殖场的“农业标准化基地用益物权”提供抵押担保，并按规定提供业务资料办理抵押登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

《公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请贷款 2140 万元借新还旧的议案》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年第一次临时股东大会的具体召开日期由董事会确定后另行通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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