公告日期：2024-04-30

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议设置会场，以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872245 巴山牧业 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京竞天公诚律师事务所律师参与见证。
（七）会议地点

公司总部大楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。
（三）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。
（六）审议《2023 年年度利润分配方案议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。
（七）审议《2024 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。
（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公告编号为 2024-015。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张育贤。

（九）审议《关于补充确认 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2023 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2024-016。

议案……
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