公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-025

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：通江县工业园公司会议室

3.会议召开方式：现场加视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张育贤
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员、公司信息披露人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司收购四川巴蜀臻品商贸有限公司股权资产的议案 》
1.议案内容：

为构建公司电商和终端销售平台，公司于 2023 年 3 月 13 日与四川巴蜀
臻品商贸有限公司股东张洪骞、赵允升、刘雨航和蒲涵 4 人签订《股权转让

公告编号：2023-025

协议书》，公司以 20 万元收购四川巴蜀臻品商贸有限公司 100%股权，溢价
107,916.42 元收购。公司现场收集交易对象客户数据，综合考虑客户沉淀交 易量，在公允前提下公司以溢价 107,916.42 元收购进行股权收购。协议主要
内容为：四川巴蜀臻品商贸有限公司注册资金 50 万元，实缴出资到位 50 万
元，公司以 20 万元收购张洪骞、赵允升、刘雨航和蒲涵 4 人持有四川巴蜀臻
品商贸有限公司 100%股权，双方协商一致同意交易对象财务报表信息免于评
估和审计。截止 2023 年 2 月，四川巴蜀臻品商贸有限公司资产 2,685,337.77
元，负债 2,593,254.19 元，所有者权益 92,083.58 元。

根据《公司章程》第一百 O 九条“董事会应确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限，建立严格的审查 和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对 同一事项累积交易成本金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 的百分之三十以下的交易事项进行决策。本条所述的“交易”,包括购买或者 出售资产；对外投资(含委托理财、委托贷款等);提供财务资助；租入或租出 资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或受赠资产；债 权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会 认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 此类资产的，仍包含在内。”内容，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东张育贤（先生）与交易对象四川巴蜀臻品商贸有限公司股东张洪 骞为父子关系，涉及关联交易事项，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

2、《股权转让协议书》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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