公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-007

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：国泰海通
青岛积成电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：济南市汉峪金谷 A2-3 栋 17 层汉峪金谷会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<定向发行优先股说明书（修订稿）>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛积成电子股份有限公司定向发行

公告编号：2026-007

优先股说明书(修订稿)》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署<附
条件生效的优先股认购协议之补充协议>的议案》
1. 议案内容：

公司此前已与本次定向发行优先股的发行对象山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署了《青岛积成电子股份有限公司之附条件生效的优先股认购协议》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的关注事项，公司与发行对象协商一致，同意对《青岛积成电子股份有限公司之附条件生效的优先股认购协议》部分条款进行修改，并签署《青岛积成电子股份有限公司附条件生效的优先股认购协议之补充协议》。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-007

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

青岛积成电子股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 5 日

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