公告日期：2025-12-01

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：国泰海通
青岛积成电子股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，表
决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无需提交 2025 年第一次临时
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善青岛积成电子股份有限公
司（以下简称“公司”）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章和《青岛积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，设常务副总经理一名，副总经理若干名，财务
总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管
经理做好工作。

第二章 总经理任职资格

第四条 公司总经理应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；有较强的使命感和开拓进取精神。

第五条 总经理每届任期三年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连
任。总经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任总经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任总经理任期届满时止。

第六条 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理情形的人
员，不得担任公司总经理。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理空缺或总经理不能履
行《公司章程》规定的相关职权时，由董事长授权副总经理代行总经理职权。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。解聘总经理必须经董事会决议批准。

第八条 公司总经理应当遵守法律、法规的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条 董事可受聘兼任总经理、常务副总经理、副总经理或者其他高级管
理人员。

第三章 总经理办公会

第十条 总经理依据《公司章程》规定及董事会的授权行使职权，实行总经
理负责下的总经理办公会议工作制度。重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。经讨论无法达成一致意见时，由总经理作出决定。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。

联交易等事项。

第十二条 总经理办公会，每月召开一次。特殊情况下，总经理可以决定召
开临时办公会。

第十三条 总经理办公会由总经理主持，总经理不能主持时，由常务副总经
理主持。

第十四条 有下列情形之一的，总经理应在两天之内召集临时总经理办公会
议：

（一）总经理认为必要时；

（二）二名以上董事提议时；

（三）二名以上监事提议时；

（四）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时。

第十五条 总经理办公会应由总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监
和其他高级管理人员参加。总经理认为有必要的，可以通知其他有关人员列席总经理办公会。

第十六条 总经理办公会主要讨论、决定日常生产、经营、管理中的问题，
聘任、解聘中层管理人员。总经理办公会议所需要的报告和文件由战略与人资部负责准备和递交。总经理办公会议由战略与人资部以书面或电话通知各总经理办公会议成员，通知应当包括以下内容：

（一）会议时间和地点；

（二）事由及议题。

第十七条 总经理办公会会议记录由公司董事会秘书归档保存。总经理办公
会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；

（二）出席成员姓名；

（三）会议议题；

（四）各成员发言要点；

（五）会议决定。

第十八条 日常经营管理工作程序：

（一）投资项目工作程序。总经理主持实施公司的投资计划。投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实……
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