公告日期：2025-12-15

证券代码：872227 证券简称：双马股份 主办券商：山西证券
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第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：冯志洁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举冯志洁先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作的正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯志洁任公 司第四届董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起就任。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会产生之前，本届董事会的现任董事仍按照相关 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董 事职责。

上述董事会董事候选人中，冯志洁不存在《公司法》和《公司章程》等规 定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《选举冯天乐先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作的正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯天乐任公 司第四届董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起就任。为确保董事 会的正常运作，在新一届董事会产生之前，本届董事会的现任董事仍按照相关 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董 事职责。

上述董事会董事候选人中，冯天乐不存在《公司法》和《公司章程》等规 定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《选举杜美爱女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作的正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜美爱任公 司第四届董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起就任。为确保董事 会的正常运作，在新一届董事会产生之前，本届董事会的现任董事仍按照相关 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董 事职责。

上述董事会董事候选人中，杜美爱不存在《公司法》和《公司章程》等规 定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《选举陈婉仪女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作的正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈婉仪任公 司第四届董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起就任。为确保董事 会的正常运作，在新一届董事会产生之前，本届董事会的现任董事仍按照相关 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董 事职责。

上述董事会董事候选人中，陈婉仪不存在《公司法》和《公司章程》等规 定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及……
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