公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-021

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司董事会办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何俊虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司 2025 年 1-6 月与关联方发生关联交易的议
案》

1.议案内容：

经公司内部进行账务梳理后，发现公司 2025 年 1-6 月存在关联交易未履
行审议程序的情况，现对下列关联交易进行补充审议：

（1）公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目
提供营销推广服务，2025 年 1-6 月交易金额累计为 1,792,452.83 元；

（2）公司为关联方四川紫米文化娱乐有限公司开展的影视项目提供营销
推广服务，2025 年 1-6 月交易金额累计为 6,330,188.68 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无非关联股东参会，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年将为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司签订的
影视项目提供营销、宣传服务，预计发生额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-021

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无非关联股东参会，故无需回避表决。
三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
北京华诚时代广告传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。