公告日期：2025-12-30

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券
联科云(厦门)计算股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕雪岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,711,909 股，占公司有表决权股份总数的 73.7996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事康建立、吕子杰因事假缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员陈桥虎、监事陈斯列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,711,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部份管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，具体情况如下:

1)《股东会议事规则》;

2)《董事会议事规则》;

3）《对外投资管理制度》;

4)《对外担保管理制度》;

5)《关联交易决策与控制制度》;

6)《投资者关系管理制度》;

7)《利润分配管理制度》;

8)《承诺管理制度》;

9)《信息披露管理制度》;

10)《募集资金管理制度》;

11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》;

12)《对外融资管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,711,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于预计 2026 日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,699,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，需要回避表决。股东陈桥虎、杨晓辉分别为厦门新上智能科技有限公司的董事、监事；股东何喜祥持有厦门新上智能科技有限公司13.63636%的股权，为关联方，对该议案回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信额度的公告的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见……
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