公告日期：2025-12-15

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券
联科云(厦门)计算股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：吕雪岭

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2026 日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况

董事陈桥虎、杨晓辉分别为厦门新上智能科技有限公司的董事、监事；董事何喜祥持有厦门新上智能科技有限公司 13.63636%的股权，为关联方，对该议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》
1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于核销应收账款及其他应收款坏账的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部份管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，具体情况如下:
1)《股东会议事规则》;

2)《董事会议事规则》;

3）《对外投资管理制度》;

4)《对外担保管理制度》;

5)《关联交易决策与控制制度》;

6)《投资者关系管理制度》;

7)《利润分配管理制度》;

8)《承诺管理制度》;

9)《信息披露管理制度》;

10)《募集资金管理制度》;

11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》;

12)《对外融资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案主……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。