公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-006

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东和利农生物种业股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

公告编号：2026-006

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872212 利农生物 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于提名陈坤豪先生为公司第三

1 届董事会董事的议案 √

公告编号：2026-006

1、《关于提名陈坤豪先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事陈如珠女士因个人原因辞去董事职务，为保障公司董
事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关
法律法规的规定，董事会拟提名陈坤豪先生为第三届董事会董事候选
人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届选
举之日止。

陈坤豪先生持有公司股份 15,864,760 股，占公司股本总额的

28.69%。陈坤豪先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券
市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、
部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 27 日 9:30

公告编号：2026-006

（三） 登记地点：公司办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：蔡英敏，联系电话：0754-85881588，传
真：0754-85138205，联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金
成路
（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件
《广东和……
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