公告日期：2025-04-21

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872212 利农生物 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所委派律师。
（七） 会议地点

广东和利农生物种业股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制 2024 年度董事会工作报告，对 2024 年董事会工作进行汇总报告，详见董事长陈木溪先生向公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制 2024 年度监事会工作报告，对 2024 年监事会工作进行汇总报告，详见由监事会向公司提交的《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2024 年度财务决算方案，详情见《公司 2024 年度财务决算方案》。（四）审议《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算报告的议案》
为顺利实现广东和利农生物种业股份有限公司更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2025 年度经营计划及财务预算报告，详情见《公司 2025 年度经营计划及财务预算报告》。（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，编制了 2024 年年度报告及其摘要，对 2024 年度公司发展情况、财务情况等进行汇总分析，详情见《2024 年年度报告及摘要》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农种业股份有限公司章程》的规定，并结合公司经营情况与发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农生物种业股份有限公司章程》的规定，公司需聘请审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，公司拟续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的外聘会计师事务所，工作范围包括会计报表审计、资本验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东……
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