公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-021

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2. 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长陈木溪先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度未分配利润情况及资本公积情况，结合公司经营情况与发展规划，公司目前总股本为 55,290,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，对《关于公司 2023 年度利润分配的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-021

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
广东和利农生物种业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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