公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-004

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长陈木溪先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-004

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杜冰梓女士为公司第三届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

公司原董事陈坤豪先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名杜冰梓女士为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杜冰梓女士持有公司股份 156,180 股，占公司股本总额的 0.28%。
杜冰梓女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，对《关于提名杜冰梓女士为公司第三届董事会董事的议案》进行

公告编号：2024-004

审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司全资孙公司宁夏合丰收农业有限公司减资
的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，在保证其正常运营的前提下，拟将全资孙公司宁夏合丰收农业有限公司注册资本由1000万元减少至292万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司全资孙公司河南合丰收农业有限公司减资
的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，在保证其正常运营的前提下，拟将全资孙公司河南合丰收农业有限公司注册资本由 1000 万元减少至 246.10 万元。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
广东和利农生物种业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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