公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2. 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长陈木溪先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为缓解公司资金压力，解决公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司汕头分行申请人民币 1000 万元的授信额度，公司实际控制人陈木溪先生及其配偶陈碧娇女士为上述借款提供连带责任担保。具体的合作条件与内容，最终以正式签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司接受担保为公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广东和利农生物种业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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