公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-028

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈木溪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,041,180 股，占公司有表决权股份总数的 83.27%。

公告编号：2023-028

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名李丽蓉女士为公司第三届监事会非职工代
表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事林雯女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会拟提名李丽蓉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,041,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

公告编号：2023-028

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李丽蓉 监事 任职 2023 年 9 2023 年第二次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

林雯 监事 离职 2023 年 9 2023 年第二次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《广东和利农生物种业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东和利农生物种业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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