公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-027

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券
广东和利农生物种业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2023 年 9 月 11 日公司第三届董
事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号：2023-027

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872212 利农生物 2023 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东和利农生物种业股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名李丽蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司原监事林雯女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的

公告编号：2023-027

规定，监事会拟提名李丽蓉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 27 日 9:30

（三） 登记地点：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金成路广东和利农生
物种业股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：蔡英敏，联系电话：0754-85881588，传真：
0754-85138205，联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金成路（二） 会议费用：费用自理

公告编号：2023-027

五、 备查文件目录
《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司
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