公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-008

证券代码：872212 证券简称：利农生物 主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈木溪先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2023-008

份总数 46,041,180 股，占公司有表决权股份总数的 83.27%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟选举陈木溪、陈坤豪、李沛斯、陈金俊、陈如珠为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,041,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-008

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会任期届满，现拟选举林泽敏、林雯为公司第三届监事会监事候选人，与职工选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,041,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈木溪 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临时股 审议通过

9 日 东大会

陈坤豪 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临时股 审议通过

9 日 东大会

陈如珠 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临时股 审议通过

9 日 东大会

陈金俊 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临时股 审……
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