公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-056

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的制定已经 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第十二次会议
审议通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

润和催化剂股份有限公司

利润分配制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范润和催化剂股份有限公司(以下简称“公司”)的利
润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）和《润和催化剂股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公
司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维 护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润 分配事项的决策程序和机制。

公告编号：2025-056

第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应
当就股东回报事宜进行讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应该做好相关利润分配事项的信息披露。

第二章 利润分配的顺序

第四条 若公司进行利润分配，根据有关法律、法规和公司章程，公司税
后利润按下列顺序分配：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前述规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东会违反《公司法》规定，向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第五条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。在经过以上分配后的剩
余利润，便是公司的未分配利润，结转下年继续使用。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配的原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素拟定及制订利润分配预案，利润分配不

公告编号：2025-056

得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第八条 利润分配的形式：可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等
法律法规允许的其他方式分配利润。

第九条 公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润
为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及分配预案须由公司股东会审议通过。

第十条 公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理
的前提下，基于回报投……
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