公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-070

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-070

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872211 润和催化 2024 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与乐山市五通桥区人民政府签署投资协议的议案》

公司为满足发展需要，拟与乐山市五通桥区人民政府签署《迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目投资协议》，双方为认真贯彻落实关于推动长江经济带发展重大战略决策部署和《中华人民共和国长江保护法》要求，本着互利互惠、共同发展的原则，经友好协商，达成协议拟在合作方管辖化工园区内由公司投资（迁建）建设年产 5 万吨稀土催化新材料生产线及配套工程，项目暂定名称：迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目（具体以实际备案的项目名称为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-070

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函方式登记（须在 2024
年 12 月 5 下午 17:00 前送达公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和
催化剂股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：贾焱萍；2、联系电话：17738891120；3、四
川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限
公司；4、邮箱：yanping.jia@rezel.com.cn；5、邮编：614803
（二）会议费用：公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
五、备查文……
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