公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-020

证券代码：872206 证券简称：三向股份 主办券商：长江承销保荐
广东三向智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872206 三向股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理贰仟柒佰伍拾万元贷款续贷》

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的贰仟柒佰伍
拾万元流动资金贷款将于 2025 年 6 月 19 日到期[借款合同编号：四会农商银行
高新区科技支行（2023）借字第 10020239914799325 号]，公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请以应急转贷方式办理续贷贰仟柒佰伍拾万元整，贷款期限叁年。实际续贷品种、续贷金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人邹庆微代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。
（二）审议《关于公司以自有房产为借款提供抵押担保》议案

公司因向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理续贷贰仟柒佰伍拾万元[原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2023）借字第 10020239914799325 号]，公司继续提供名下位于肇庆高新区大旺大道 57号的一宗国有建设用地使用权（宗地面积 37586.68 ㎡）及地上下列 5 宗不动产为本次续贷及另一笔壹仟陆佰伍拾万元借款[借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2024）借字第 10020249918115780 号]作抵押担保：1、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 003703 号】；3、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、肇庆高新区大旺大道 57 号广

公告编号：2025-020

东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第0003705 号】；5、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。公司授权法定代表人邹庆微代……
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